CASTELO DE AREIA

Mais uma vez a Polícia Federal A Polícia Federal realiza uma mega operação, desta vez a "Castelo de Areia", contra crimes financeiros e lavagem de dinheiro. Foram expedidos dez mandados de prisão e 16 mandados de busca e apreensão para desarticular uma quadrilha inserida na construtora Camargo Corrêa. Diretores e secretárias do alto escalão da empresa estão envolvidos. De evasão de divisas, operação de instituição financeira sem a competente autorização, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro a fraude a licitações. Segundo a Polícia Federal, a quadrilha movimentava dinheiro sem origem lícita aparente através de empresas de fachada e operações conhecidas como dólar-cabo, sem registro no Banco Central, através de depósito em conta brasileira de doleiros que possuem contas no Exterior para transferência ao destino final do dinheiro